中植系最新动态：5名理顾被刑拘经侦举行见面会

  北京市公安宣布对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查后，各地显著增大了对“中植系”所属财富公司的侦办力度和速度。

  北京市公安宣布对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查后，各地加大了对“中植系”所属财富公司的侦办力度和速度。近期“中植系”一些最新的动态如下：

  2024年6月17日下午两点，天津经侦和中植系定融投资人举行了见面会。据天津经侦透露，第一阶段侦查已结束，报告已经上交北京专班，经侦将会在七月份送检，下面是见面会的主要内容：

  1、各地的办案进度不一样，各地有各地的政策，目前进展最快的是上海、浙江，天津进展速度第三，有的地方确实进展稍慢。

  2、北京专案组让天津经侦给投资人带个话：希望我们大家相信政府，北京专案组在全力侦办案件，帮大家追赃挽损。

  3、不会放过一个金交所的，北京警方正在办个这个事，一半的金交所都在侦查工作之中了，金交所的人也抓了不少。

  5、关于定非吸之后，是否按照净本金，这个最后由法院来裁定，不是经侦来定。

  7、关于定融抵押给中融信托一千多亿的事情，北京也正在全力核实情况，最后法院审判结束之后的审计报告是最核心的东西，那里面会涵盖所有的资产流向。

  8、关于中植集团的实控人涉及的上市公司不止二十多个，凡是涉及到定融资金的上市公司、证券公司，目前都在追缴。

  9、很多合同里出现的一个叫刘丽丽的，只是中植财务的一名普通员工，一个月就多给一百多块钱，所以所有的合同都用的她的身份证。

  11、关于上市公司宇顺电子、博纳营业的股权等等，经侦早就掌握了这一些状况，并且有个小组在专门负责这块的资产侦查。

  12、经侦每天都在和法院沟通，现在依然是侧重以刑事为主，将来资产处置的时候还是以刑事报案的群众优先。

  13、至于何时能够还钱是核心问题，没人能回答了，所有的事情都在走正常程序，最后由法院处置的，经侦负责抓人、取证、追赃、固定证据。

  14、到6月15日第一阶段结束，天津经侦已经把报告汇总上去了，第一波应该会在七月初送检。

  15、天津的理顾都在退了，该通知的都已经通知到位了，天津南开下发的名单晚，可能会慢点。

  16、理顾的退佣金额北京已经算好了，是带着名单和金额下发到各地经侦的。已经进去的除了当时取保的，都在里面了，没有出来的。

  17、发行方、担保方、备案方注销，和公司账号注销，不可能影响侦查，所有的数据流水都在那儿，经侦都会查到，逃避不了责任。

  西安的债权人们与陕西省ga厅（特别设立的西安中植专班）进行了一次深入的面对面交流。

  上周，在西安高新经济侦查部门的安排下，债权人们与来自陕西省公安厅的张大队长、言队长，以及西安市第八大队经济侦查部门的田队长、碑林经济侦查部门、雁塔经济侦查部门、高新经济侦查部门的大队长和主管警官等一行共10人进行了会面。

  此次会面，主要是针对2024年5月21日债权人提出的诉求进行详细的汇报和讨论。

  目前进展情况：对高晟财富青岛家办西安分公司人员情况全部掌握，理顾203人，涉及9.04亿，目前在进行审计。债权人线下报案人数少，希望我们大家都去属地经侦线下报案。

  青岛恒天睿信家办陕西分公司，调取了涉案名单及合同，对部分管理人员及大的理顾进行认定。线人报案资料，希望我们大家都去属地经侦线下报案。线上报案是传递到了北京，具体承办还是在当地，等拿到有关的资料再进行审计。

  理财顾问的退款账户是在北京高晟财富的统一账户。据悉，目前已有西安、成都、天津等地建立了类似的“专班”。

  近日，威海市公安局经济技术开发区分局就中植系旗下的两个理顾项目立案调查并发出了警方公告。公告称：2024年4月26日，威海市公安局经济技术开发区分局对植拓商务咨询有限公司威海第一分公司(中植系新湖财富理财项目)、高晟咨询服务有限公司威海分公司(中植系高晟财富理财项目)非法吸收公众存款案立案侦查，因受办案期限限制，请尚未到公安机关报案的投资人务必于2024年7月31日前到我局经侦大队报案。对未在规定时限内报案登记的参与人，公安机关将根据已获得的相关材料综合认定其情况，请投资人相互转告。

  4月18日，三亚市城郊人民法院公告了一审裁判文书，根据裁判文书显示：被告中植国际投资控股集团有限公司全额返还原告海南经济特区腾跃安投资发展有限公司购买“中植国际宏泰”产品的融资款项1500万元并支付占用期间的利息。

  如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  该裁判文书案号为：(2023)琼0271民初15491号，涉及的“中植国际宏泰”，正是中植系的定融产品。

  3月16日，“平安北京朝阳”微信公众号发布《情况通报》：前期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，目前已对公司高管等主要涉案嫌疑犯依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。

  据资管黑板报消息称，北京警方发布《情况通报》后，已有多名中植系财富公司员工收到退缴短信，部分优秀员工接到了办案人员电话，通知了退缴金额。有四百多万的，也有两百多万的，优秀员工涉案金额比普通员工要多，而且这次不仅是财富端的销售人员，也包含中后台内勤人员也收到了退脏通知

  一位网友反馈，3月26号，某财富公司涉及行政、财务等高管人员刚把钱退了，随后经侦就上门抓人，家属很不解，好不容易凑的钱不是已经退了吗？怎么还抓人呢？律师告诉他们，对于中高层来说，退赃不等于退罪无罪。

  非吸案件一线律师告诉资管黑板报，如果金额小、在公司做的业绩额度不大、从业时间短，影响区域小，退赃后不起诉、不追究刑事责任或免于刑事处罚的可能性是较大的。而那些涉及定融产品的中高管就没那么幸运了。退违法来得到的或者退赔都只能起到减轻处罚，不会免于处罚。